Alihan Kuriş Soruşturmasında MASAK Raporu: 66 Milyar Lira Para Hareketi
Alihan Kuriş’e yönelik MASAK raporunda 66 milyar liralık şüpheli para trafiği tespit edildi. Soruşturma derinleşiyor.
Alihan Kuriş’e yönelik yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, dikkat çekici bulgular içeriyor. Raporda, Kuriş ile bağlantılı şirketlerde 66 milyar lirayı aşan şüpheli para hareketleri tespit edildiği belirtiliyor. Bu işlemlerin organize bir yapı tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde hazırlanan ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketler aracılığıyla yurt içi ve yurt dışına yapılan para transferlerinin detayları yer alıyor. 168 sayfalık raporda, Güleryüz Kuyumculuk’un 66,2 milyar lira bankacılık işlem hacmine ve 26,2 milyar lira nakit yatırma işlemlerine sahip olduğu, İstanbul Hisar Turizm’den 8 milyar lira tutarında para çıkışı olduğu kaydedildi. Ayrıca, 1 milyar 358 milyon lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım’ın yalnızca 34 bin lira banka hareketi gerçekleştirdiği ve yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa sürede nakit çekildiği veya başka şirketlere aktarıldığı tespit edildi.
Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacminin 66 milyar 211 milyon lira olduğu, aynı dönemde 17,26 milyar lira para girişi ve 18,32 milyar lira para çıkışı kaydedildiği raporda yer aldı. 2023 yılı itibarıyla 2 milyar 89 milyon lira nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon lira nakit çekme işlemi gerçekleşirken, 2024 yılında ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırma ve 826 milyon lira nakit çekme işlemi kaydedildi.
Raporda ayrıca, İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ’nin yabancı ülke bağlantılı para hareketleri de dikkat çekti. Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki yabancı işlemlerine göre, yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar lira olduğu belirtildi. Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon lira para çıkışı, buna karşılık 189 milyon lira para girişi kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışı ise 3 milyar 163 milyon lira oldu.
İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas ve İspanya gibi ülkelerden de para çıkışları yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, 18 Kasım 2025’te kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ’nin MASAK kayıtlarında görülen toplam işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldığı, şirketin ticari faaliyetinin bulunmadığı ifade edildi.
MASAK raporunda, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’nin hesaplarında yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri de yer aldı. 2018 yılında FIDATO General Trading’den gelen 2,5 milyon dolar ve 2,6 milyon doların ardından, ertesi gün hesaplardan büyük miktarlarda nakit çekim yapıldığı belirlendi. Ayrıca, 2022 yılında yapılan işlemlerde de yüksek tutarlı nakit girişleri ve çıkışları kaydedildi.
Raporda, özellikle 2024’te ortaya çıkan yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı. Ümran Eğitim AŞ’nin 2017-2026 döneminde 1 milyar liranın üzerinde para girişi olduğu ve bu paraların başka şirketlere transfer edildiği tespit edildi. Ayrıca, Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’nın 567 milyon liralık işlem hacmi olduğu ve vakfın hesaplarına gelen paraların yüksek tutarlı transferlerle başka şirketlere gönderildiği belirtildi.
Şirketler arası para trafiğinde yoğun bağlantıların tespit edildiği raporda, özellikle 2020 sonrasında finansal işlem hacimlerinde ciddi artış yaşandığı bildirildi. MASAK, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü ile ilişkili şirketlerin finansal işlemlerinin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphelerin bulunduğunu ifade etti.
13 Ağustos’ta, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş’e yönelik soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kişilerden 33’ü yakalanmıştı. Soruşturma, suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlardan yürütülüyor.
