Deutsche Bank’ta Soruşturma Derinleşiyor: Üçüncü Arama Gerçekleşti
Deutsche Bank’ın Frankfurt genel merkezinde bu yıl üçüncü kez arama yapıldı. Soruşturma, Postbank’ın işlemlerini kapsıyor.
Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan Deutsche Bank’ın genel merkezi, bu yıl üçüncü kez savcılık tarafından arandı. Yapılan incelemenin, Postbank’ın 2008-2010 yılları arasında gerçekleştirdiği iddia edilen “cum-cum” işlemleriyle ilgili olduğu belirtildi.
Deutsche Bank, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, soruşturmanın Postbank’a ait işlemleri kapsadığını ve bankanın bu süreçte üçüncü taraf olarak yer aldığını ifade etti. Banka, soruşturma makamlarıyla tam bir iş birliği içinde hareket ettiklerini vurguladı.
Postbank, 2010 yılında Almanya’nın ulusal posta şirketi Deutsche Post tarafından satın alınmıştı. Düsseldorf Savcılığı’nın gerçekleştirdiği arama ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Postbank’ın Cum-Cum İşlemleri İnceleniyor
İngiliz Financial Times gazetesinin edindiği bilgilere göre, soruşturma, Postbank’ın gerçekleştirdiği iddia edilen “cum-cum” işlemlerini kapsamaktadır. Bu işlemler, yabancı yatırımcıların, temettü ödeme tarihlerinden önce Alman şirketlerindeki hisselerini geçici olarak yerli bankalara devretmeleriyle gerçekleşiyor. Bu yöntemle, temettü üzerinden alınan stopajın geri alınması veya hiç ödenmemesi amaçlanıyor.
Alman yetkililer, bu tür işlemlerin kötüye kullanıldığına inanarak incelemelerini sürdürüyor. Cum-cum işlemleri, yalnızca bir kez ödenen vergi için birden fazla iade alınmasını sağlayan “cum-ex” işlemlerinden farklı olarak, tek bir stopaj yükümlülüğünün azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını hedefliyor.
Deutsche Bank, 2025 yılına kadar cum-ex işlemleriyle ilgili vergi taleplerinin sonuçlandırılması için 29 milyon avro ödediğini açıklamıştı. Ancak, yıllık raporlarında cum-cum işlemleriyle ilgili benzer bir ödeme veya karşılık bilgisi bulunmamaktadır. Bu arama ile ilgili ilk haberler, Süddeutsche Zeitung ve Die Welt gazetelerinde yer aldı.
54 Banka Cum-Cum Soruşturmasının Odağında
Almanya Federal Finansal Denetleme Kurumu, yaptığı son araştırmada 54 bankanın cum-cum işlemlerine katılmış olabileceğini tespit etti. Kurum, bu işlemlerin bankalara oluşturabileceği mali yükün 4 milyar avroyu aşabileceğini öngörüyor.
Deutsche Bank, Postbank’ın entegrasyonuna 2017 yılında başlamış ve bu süreç 2024 yılında tamamlanmıştır.
Deutsche Bank Genel Merkezinde Peş Peşe Aramalar
Son arama, Frankfurt savcılarının Deutsche Bank’ın ikiz kulelerden oluşan genel merkezinin giriş katındaki bir şubede inceleme yapmasından bir hafta sonra gerçekleştirildi. Konuya yakın bir kaynağa göre, bu soruşturma, müşterilerden altı haneli tutarda parayı zimmetine geçirmekle suçlanan eski bir çalışanla ilgili yürütülüyor.
Savcılar, ocak ayında da Deutsche Bank’ın yıllık sonuçlarını açıklamasından bir gün önce genel merkezde ayrı bir kara para aklama soruşturması kapsamında arama yapmıştı. Bu soruşturma, Deutsche Bank’ın 2013-2018 döneminde Rus bir oligarkla bağlantılı şirketlerin işlemlerini nasıl incelediği ve şüpheli işlem bildiriminde bulunup bulunmadığı üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Deutsche Bank’ta Soruşturma Gölgesi Sürüyor
Son arama, 2018 yılından bu yana bankanın CEO’su olan Christian Sewing’in Deutsche Bank’ı geçmişteki zararlar, usulsüzlük soruşturmaları ve hukuki anlaşmazlıkların etkisinden kurtarma çabalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Banka, geçen yıl rekor kar açıklarken, hisseleri son üç yılda yaklaşık üç katına yükselmişti.
