Golden Global Yatırım Bankası OFAC kararını reddetti
Golden Global Yatırım Bankası, ABD’nin İran yaptırımları kapsamında aldığı OFAC kararındaki iddiaları reddetti ve hukuki haklarını kullanacağını açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) İran’a yönelik yeni yaptırım kararı sonrasında Golden Global Yatırım Bankası’ndan açıklama geldi. İstanbul merkezli banka, 2022 yılında Çin üzerinden İran petrol ticaretine altın ve nakit kullanılarak aracılık edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
ABD yönetiminin İran’ın uluslararası finansal bağlantılarını hedef alan yaptırım paketinde Golden Global Yatırım Bankası da yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında gösterildi. Bankanın faaliyet izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 30 Ocak 2020’de verildi; kurum 1 Haziran 2020’de faaliyete başladı.
Golden Global Yatırım Bankası, OFAC’ın internet sitesinde ve bazı basın kuruluşlarında yer alan iddialar üzerine kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bankanın kuruluşundan bu yana yerel ve uluslararası bankacılık kurallarıyla uyum yükümlülüklerine titizlikle bağlı kaldığı ve gerçekleştirilen iç ve dış denetimlerden sorunsuz geçtiği belirtildi.
Banka, OFAC kararında adı geçen ve İran petrol işlemlerine aracılık edildiği öne sürülen kişi veya kurumların müşterileri olmadığını vurguladı. Açıklamada, söz konusu kişi ve kuruluşlarla doğrudan ya da dolaylı herhangi bir iş veya işlem gerçekleştirilmediği ifade edildi.
Golden Global Yatırım Bankası ayrıca OFAC kararına karşı yerel ve uluslararası mevzuat çerçevesindeki tüm itiraz ve hukuki başvuru yollarını kullanacağını duyurdu. Banka, gerçeğe dayanmadığını belirttiği iddialar ve karar karşısında en kısa sürede gerekli adımları atacağını açıkladı.
Açıklamada, kurumun tüm paydaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirecek mali güce ve iradeye sahip olduğu da kaydedildi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, birkaç gün önce yaptığı değerlendirmede İran’a yönelik ekonomik yaptırımlar kapsamında bankaların da hedef alınacağını söylemişti. Bessent, aynı hafta içinde bir bankaya, takip eden hafta ise başka bir bankaya yönelik yaptırım açıklanabileceğini belirtmişti.
Washington yönetimi son dönemde İran’a yönelik yaptırım politikasını genişletirken, ülkenin para ve mal akışını sağlayan uluslararası finans ağlarının yanı sıra altın, dijital varlıklar, teknoloji, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini de yaptırım kapsamına alıyor.
