İsrail bağlantılı şebeke operasyonu: 175 gözaltı

İsrail bağlantılı şebeke operasyonu kapsamında 239 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Muğla’daki baskınlarda 175 kişi yakalandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 239 şüpheliden 175’inin yakalandığını açıkladı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonla önemli bir darbe vurulduğunu belirtti. Teknoloji ve finans sistemini suç amacıyla kullanan ulusal ve uluslararası yapılara karşı mücadelenin sürdüğünü ifade eden Gürlek, suç gelirlerinin ve bu gelirlerle bağlantılı kişilerin ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu yıl yürütülen dört ayrı soruşturmada, bazı şirketlerin çağrı merkezi görünümü altında faaliyet gösterdiği belirlendi. Bu şirketlerin sosyal medya ve internet sitelerinde forex ile kripto para yatırımlarına ilişkin reklamlar yayımlayarak, farklı ülkelerde yaşayan kişileri yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.

28 şirkete ait 42 çağrı merkezi incelendi

Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda; MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldüğü bildirildi.

MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin çalışmaları ile Interpol aracılığıyla ulaştırılan yüzlerce mağdur başvurusunun incelenmesi sonucunda, şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu değerlendirildi. Böylece farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı.

Şebekenin, çeşitli dillerde hizmet veren müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sistemine dahil ettiği belirlendi. Şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında sahte kazanç görüntüleri oluşturulduğu ve bu yolla mağdurların daha fazla para yatırmaya ikna edildiği tespit edildi.

Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise hesap blokesi, vergi ve benzeri gerekçeler öne sürülerek yeniden ödeme talep edildiği saptandı. Yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı bildirildi. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere çok sayıda ülkeyi hedef aldığı belirtilen yapının, iki yıl içinde çoğunlukla ofis giderleri ve maaş ödemeleri olarak değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaştığı ifade edildi.

Bu tespitlerin ardından 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul ve Muğla’da toplam 286 adrese, Interpol birimlerinin de katılımıyla saat 05.00’te eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik operasyonlarda 175 şüpheli yakalandı. Operasyon ve diğer yakalama çalışmaları sürüyor.

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmayı yürüten kamu görevlilerine teşekkür ederek, sahte yatırım vaatleriyle insanların birikimlerini hedef alan ve teknoloji ile uluslararası finans sistemini suçta kullanan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.