Forex dolandırıcılığı operasyonunda 175 şüpheli yakalandı

Forex dolandırıcılığı soruşturmasında 175 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 1,5 milyar liralık mal varlığı, 80 araç ve 12 taşınmaza el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uluslararası forex dolandırıcılığı yaptığı belirlenen yapılanmaya operasyon düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı, emniyet birimleri ve Interpol’ün katkısıyla gerçekleştirilen çalışmada 175 şüpheli yakalandı.

Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 taşınmaza el konuldu. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke uygulandı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre soruşturma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten kişiler tespit edildi. Söz konusu merkezlerde çok sayıda yerli ve yabancı çalışanın görev yaptığı belirlendi.

Operasyonun, delillerin toplanması ve suç faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla mesai başlangıcında eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi. İstanbul’daki adreslerin yanı sıra soruşturmanın farklı aşamalarında Muğla’daki noktalar da çalışmaya dahil edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili açıklamasında, sosyal medya ve internet sitelerinde yayımlanan forex ve kripto yatırım reklamları üzerinden özellikle yabancı ülke vatandaşlarının yüksek kazanç vaadiyle hedef alındığını belirtti. Gürlek, şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüpheliler, farklı diller konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları yatırım platformlarına yönlendirdi. Bu platformlarda gerçeği yansıtmayan kazanç görüntüleri oluşturularak mağdurların daha fazla para yatırması sağlandı. Para çekme talebinde bulunan kişilerden ise hesap blokesi veya vergi gibi gerekçelerle yeni ödemeler istendi.

Yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı değerlendirilirken, yapılanmanın Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere çok sayıda ülkedeki kişileri hedef aldığı bildirildi. Bakan Gürlek, iki yıllık dönemde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaşıldığının belirlendiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek, açıklamasında soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Interpol birimlerinin iş birliğiyle yürütüldüğünü belirtti. Çalışmalarda MASAK analizleri, güvenlik birimlerinin tespitleri ve Interpol aracılığıyla ulaştırılan mağdur başvurularından yararlanıldığı kaydedildi.

Operasyon ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, yetkililer sahte yatırım vaatleriyle vatandaşların birikimlerini hedef alan organize yapılara karşı mücadelenin devam edeceğini ifade etti.